Jak identifikovat jednodenní společnost

Takzvané jednodenní firmy jsou široce využívány v podvodných systémech týkajících se mimo jiné praní peněz a financování terorismu. Definování jednodenní společnosti je poměrně jednoduché podle následujících kritérií.

Návod k použití

1

Forma právnické osoby. Pro jednodenní firmy se často používají LLC. Jedná se o nejjednodušší formu právnické osoby, pokud jde o registraci a podávání zpráv v tomto procesu.

2

Základní kapitál. Minimální velikost stanovená pro určitou formu právnické osoby, například pro LLC, je 10 000 rublů.

3

CEO Vůdci v těchto firmách jsou obvykle mladí lidé, studenti nebo ti, kteří mají zločineckou minulost.

4

Adresa sídla Používá se adresa hromadné registrace, často se organizace nikde nenachází a není možné kontaktovat zástupce organizace nebo jejího vedoucího.

5

Organizace zaměstnanců. Skládá se z jednoho vůdce.